證券代碼：832912 證券簡稱：西科集團(tuán) 主辦券商：浙商證券

西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年6月28日

2.會議召開地點(diǎn)：四川省綿陽市科創(chuàng)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道中段 21 號公司會議室 3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：周小東

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

公司本次股東大會的召集、召開、議案審議和表決等所履行的程序均符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 11人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)138,202,540.00股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.05%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會秘書列席會議；

4.公司部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）累積投票議案表決情況

1. 議案內(nèi)容

3. 關(guān)于監(jiān)事的議案表決結(jié)果

三、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：北京中銀（成都）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：尤唯玉、李佳妮

（三）結(jié)論性意見

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格、會議議案的提出和審議及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜， 均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東 大會通過的決議合法、有效。

四、經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事變動議案生效情況

《西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》

西科農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會